La Mafia en Thailande

Mais la vraie mafia internationale dans le Royaume de Siam, est matérialisé uniquement avec l'afflux incontrôlé (et, à cette époque, incontrôlables) d'immigrants chinois au Siam autour de la seconde moitié du 19e siècle. Avec eux sont arrivés les triades infâme et ils ont vite repris le commerce de l'opium (alors encore légal), ouvert les fumeries d'opium et de jeux d'argent et des opérations de contrebande qui a produit des bénéfices assez énorme. Au fil du temps et que les immigrés ont été naturalisés thaïlandais, cette situation a changé considérablement. Courant, ces organisations mafieuses locales ne peuvent pas être considérés comme des «étrangers», bien que leurs dirigeants restent typiquement ethnique chinoise. La portée de leurs activités a changé aussi. Fini le temps des fumeries d'opium, mais l'exécution des opérations de jeu illégales, allant de bordels dans la forme de salons de massage dans des bars karaoké et des services d'escorte, la traite des êtres humains était un pilier, un aliment de base, pour ainsi dire ; l'alimentation de la mafia locale.

Tout cela c’étais vers 1800-1900…

 

 

L'ère moderne, le renouveau de la Mafia

La Mafia en Thailande
La Mafia en Thailande

Depuis les années 1970 la Thaïlande a connu un formidable élan à son industrie touristique.

Nombre toujours croissant de visiteurs étrangers visitant la Thailande.

Mais que ce soit les allemands, les britanniques ou irlandais, les Russes, ceux Afrique de l'Ouest ou même les mobs philippins, les Yakuza, les triades chinoises ou taïwanaises et sud-coréens semblent proliférer dans le Royaume.

 

Les temps doux et l'atmosphère généralement détendue, est justement la cause de ce dernier. Relativement laxistes, la loi thaïlandaise et - prétendument - la complicité de certaines autorités locales avec des frontières poreuses et non la Thaïlande ont fait le choix idéal pour un bon nombre d'organisations mafieuses étrangères à développer leurs entreprises en Thailande. Mais ici nous sommes confrontés à un autre paradoxe.

«Mafia étrangère» n'est pas nécessairement synonyme de «transnational» ou «international».

Généralement, elles sont vietnamien, russe et surtout chinoise.

La Mafia Thaïlandaise, elle est l’intermédiaire entre toutes ces organisations.

Elles sont présente dans certaines région bien précise ;

Le Nord de la Thailande, dans l’isan ou il est facile d’être discret,

Dans les grandes régions de la Thailande, ou il y a du « bisness »…

 

 

Victimes et auteurs de la traite des êtres humains

La Thaïlande est à la fois un pays de transit à travers lequel les ressortissants étrangers sont envoyés vers d'autres destinations dans le monde entier, et ainsi qu’un pays pour la «cargaison humaine», comme ces malheureux sont cyniquement appelé dans les milieux mafieux. Les deux cas suivants soulignent deux aspects:

 

Une fille nommée Ying nord (* nom modifié) avait reçu une offre pour travailler dans un restaurant thaï à Tokyo. Ses employeurs avait non seulement insisté pour payer son billet et organiser son visa, mais a également promis un salaire très généreux. Cela semblait un accord trop beau pour laisser une telle offre. Mais à son arrivé à l'aéroport de Narita, Ying a été introduit dans une voiture qui les attendait et emmené à un endroit niché dans une ruelle côté sombre qui ressemblait en aucun cas un restaurant.

En réalité elle ne devait pas travailler comme serveuse, mais avoir des relations sexuelles avec les clients. Ce fut un réveil plutôt brutal. En outre, elle ne recevrait pas d’argent pour un temps considérable, comme elle a été obligé de rembourser ses "dettes" ; soit le billet d'avion, les frais de visa et «tous les problèmes » que son patron actuel a dû passer afin de l’importer dans le pays. Elle ne pouvait pas sortir non accompagné. Après deux ans de servitude, Ying est devenue si désespérée qu'elle poignardé « mama-san » lors d'une virée shopping dans le quartier. Par la suite fuyant vers l'ambassade de Thaïlande, elle a finalement été rapatrié. Le cas Ying n'est pas isolé. Des centaines de femmes thaïlandaises ont succombées à des fausses promesses d'emplois à l'étranger, pour seulement finir dans les bordels, dans des conditions épouvantables. Pas tous d'entre elles tombent dans les mains des yakuzas japonais, mais également à des bordels en Corée du Sud, les pays arabes, ou encore en Europe et ailleurs.

Dans cette histoire vraie, cela montre une mafia étrangère, et une traite humaine vers un pays étranger ; le Japon.

 

La mafia étrangère utilise couramment des «mules» ou passeurs pour accompagner la cargaison humaine vers leurs destinations finales. Le seul risque preneurs-sont souvent des étrangers qui sont bloqués dans le royaume, désespérément à court d'argent et pourtant sans aucune intention de retourner dans leur pays d'origine. Un citoyen de 44 ans allemand nommé Peter S. (* tous les détails personnels modifiée afin de protéger son identité) a reçues une offre de $ 2,000 en espèces s'il accomplissait un «travail facile et agréable».

Après plusieurs réunions dans divers cafés autour de la ville, il a été informé sur les détails. Il devait se présenter comme le petit ami d'une fille chinoise et la livrer à sa destination, à un bordel de Londres, sur lequel il serait payé. Il a bien sûre accepté le poste, parce qu'il n'avait jamais vu une telle somme d'argent depuis longtemps.

L'itinéraire proposé a été élaboré: de Bangkok à Damas (Syrie) par avion, et de là en bus de Turquie à Ankara et à Istanbul puis par train à Athènes (Grèce). Traversée de la frontière grecque et donc pénétré dans la zone Schengen de L’union européene.

Après l'embarquement dans un avion pour Paris (France), la dernière étape étais de prendre un train Channel Express à Londres. Cependant, après avoir déjà été muni d'un visa syrien, comme promis, il était considéré comme clandestin…

Donc dans ce type de mafia, il y a un complice qui lui-même est enrouler dans la farine, et une victime.

 

 

Escroqueries immobilières, et le blanchiment d'argent en Thailande

Les arnaques immobilières sont une autre spécialité des mafias étrangères en Thailande. Un gang de Britanniques est actif sur l'île de Samui, la vente hors de prix de l'immobilier aux étrangers naïfs qui rêvent d'une «vie sous les palmiers » et sont ignorants des lois locales qui interdisent aux étrangers de posséder des terres en généralle.

Selon certaines sources, la même parcelle de terrain est vendu à plusieurs reprises à des clients différents. Ces «propriétaires» propres, en fait la même propriété à plusieurs reprises.

 

D'autres variétés d'escroqueries immobilières existent. Par exemple ; une location de maison de vacances sont vendus à plusieurs acheteurs. Les victimes sont soit amenées à révéler leurs coordonnées afin qu'ils puissent être ultérieurement soumis à la «cold calling» ou ils sont invités à assister à « un buffet gratuit et sans obligations», où ils sont (après le buffet, bien sûr) exposés à la vente sous pression intense à laquelle ils succombent souvent et font s’inscrire à un accord qu'ils regretteront plus tard.

 

Dans son effort constant pour attirer les investissements étrangers, la Thaïlande a négligé d'établir des contrôles pour tous les fonds étant transférés dans le Royaume à l'étranger.

Pendant ce temps, les mécanismes de contrôle existent pour les fonds sortant. C'est, par exemple, l'une des raisons pour lesquelles il a été découvert que l'ancien premier ministre - et depuis fugitif - Thaksin Shinawatra avait transféré ses actions de Shin Corporation à une société de boîte aux lettres dans les îles Vierges britanniques audacieusement appelée "Ample Rich Co. , Ltd ", un nom qui le hante à ce jour. L'afflux de fonds étrangers a paralysé la Thaïlande dans ses actions, la manière de retracer les origines de ces paiements, qui a effectivement transformé le pays en un des endroits les plus faciles, où vous pouvez cacher vos biens mal acquis.

La Thailande n’est pourtant pas un paradis fiscal, en tout cas pas pour le moment.

Mais lorsque des fonds sont transféré en Thailande, ils sont blanchis et donc cela intéresse la mafia, se qui forme une sorte de mafia d’investissement !

 

Lire la suite des mafias en Thailande Partie 2


Dans cette partie;

La filière russe

Les meurtres

Extorsion et enlèvement

Production de drogue et la contrebande

Conclusion et tendances


Retrouvez les lois sur le blanchiment d'argent en Thailande sur cette page; Loi sur le blachhiment d'argent en Thailande

 

 

 

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