Loi anti-blanchiment en Thailande ,1999

Lois Thailandaise,

Bhumibol Adulyadej, REX;

Vu sur le 10e jour d'avril BE 2542;

Étant l'année du 54e du règne actuel.

 

Sa Majesté le Roi Bhumibol Adulyadej est gracieusement heureux d'annoncer que:

Considérant qu'il est opportun d'avoir une loi sur la lutte anti-blanchiment;

Considérant qu'il est conscient que cette loi contient certaines dispositions par rapport à la restriction des droits et libertés des personnes, à l'égard duquel l'article 29, en conjonction avec l'article 35, article 37, article 48 et article 50 de la Constitution du Royaume du Thaïlande afin de permis en vertu de la loi;

Que ce soit, par conséquent, promulguée par le Roi, par et avec l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale, comme suit.

Section 1 Cette loi est appelée la «Loi anti-blanchiment, BE 2542 (1999)".

Section 2 1 La présente loi entrera en vigueur après 120 jours à compter de la date de sa publication dans la Gazette du gouvernement.

Section 3 Dans la présente loi: «infraction principale» désigne toute infraction 
(1) relative aux stupéfiants selon la loi sur le contrôle des stupéfiants ou de la loi sur les mesures pour la répression des délinquants dans les infractions relatives aux stupéfiants; 
(2) relatives à la sexualité dans le Code pénal uniquement à l'égard du proxénétisme, séduire ou enlever pour un acte indécent une femme et un enfant de gratification sexuelle des autres, délit d'enlever un enfant et un mineur, infraction à la loi sur les mesures pour la prévention et la répression des femmes et des enfants ou des échanges des infractions à la loi sur la prévention et la répression de la prostitution uniquement à l'égard du proxénétisme, séduire ou enlever ces personnes pour leur prostitution, ou d'une infraction relative à être propriétaire, superviseur ou le gestionnaire d'un d'affaires de prostitution ou d'établissement ou d'être un contrôleur des prostituées dans un établissement de prostitution; 
(3) relative à la fraude du public en vertu du Code pénal ou des infractions à la législation sur les prêts de nature publique la fraude; 
(4) relative au détournement ou de fraude ou d'exercice d'un acte de violence contre les actifs ou les comportements malhonnêtes vertu de la loi sur les banques commerciales, la loi sur le fonctionnement de la finance, les titres et le crédit aux entreprises Foncier ou de la loi sur les valeurs mobilières et boursières commises par un gestionnaire, d'administrateur ou toute personne responsable de ou intéressés par le fonctionnement de ces institutions financières; 
(5) de malversations dans le bureau ou les malversations dans la magistrature en vertu du Code, une infraction pénale en vertu de la loi sur les infractions des fonctionnaires dans les organisations ou les organismes d'État ou d'un délit de malversation dans le bureau ou la malhonnêteté dans le bureau en vertu d'autres lois; 
(6) relative à l'extorsion ou de chantage commis en revendiquant une influence d'une société secrète ou association criminelle en vertu du Code pénal; 
(7) relative à la contrebande sous la législation douanière. 
(8) 2 relatifs au terrorisme dans le Code pénal. 
(9) 3 relative aux jeux de hasard selon la loi sur le jeu, limité à une infraction relative à être un organisateur d'une activité de jeu sans autorisation et il ya plus d'une centaine de joueurs ou de joueurs à un moment, ou le montant total d'argent en jeu est supérieur à dix millions de bahts.

«Transaction» désigne une activité liée à une entrée dans un acte juridique, un contrat ou l'exécution de tout acte avec les autres en matière financière ou commerciale, ou l'opération en liaison avec des actifs.

"Opération suspecte" désigne une opération d'une nature différente compliqué de transactions similaires fait ordinairement, de transaction manquent de faisabilité économique, la transaction raisonnable de croire qu'ils ont été faits afin d'éviter l'application de la présente loi, ou d'une transaction connecté ou éventuellement liées à la perpétration des une infraction principale, indépendamment du fait que cette transaction est faite une fois ou plusieurs fois.

"Asset liées à la perpétration d'une infraction» désigne:

(1) 4 de l'argent ou des actifs obtenus par la perpétration d'un acte constituant une infraction sous-jacente ou de complicité ou de fournir une assistance dans la commission d'un acte constituant une infraction sous-jacente et doit inclure de l'argent ou des actifs qui a été utilisé ou possédé pour être utilisé pour une commission ou la complicité de la commission d'un acte constituant une infraction sous (8) de la définition de «infraction principale»; 
(2) de l'argent ou des actifs obtenus à partir de la distribution, la cession ou le transfert de quelque manière que de l'argent ou des actifs sous (1); 
(3) fruits de l'argent ou des actifs sous (1) ou (2). 
Pourvu qu'il importe peu que l'actif sous (1), (2) ou (3) est distribué, aliénés, transférés ou convertis combien de fois et si la même chose est en possession de toute personne ou transférés à toute personne ou toute évidence enregistrés comme appartenant à une personne;

«Institution financière» signifie:

(1) de la Banque de Thaïlande vertu de la loi sur la Banque de Thaïlande, une banque commerciale en vertu de la loi sur les banques commerciales et des banques telles que spécifiquement prévus par la loi; 
(2) une société de financement et le Crédit Foncier entreprise sous la loi sur le fonctionnement de la finance, les titres et le crédit aux entreprises Foncier, et une société de titres en vertu de la loi sur les valeurs mobilières et de change; 
(3) l'Industrial Finance Corporation of Thailand vertu de la loi sur Industrial Finance Corporation of Thailand et une société industrielle au financement des petites vertu de la loi sur les petites sociétés financières industrielles; 
(4) une compagnie d'assurance vie en vertu de la loi sur l'assurance-vie et une société d'assurance en vertu de la loi sur l'assurance; 
(5) cinq coopératives vertu de la loi sur les coopératives, limitée à une coopérative avec capital d'exploitation supérieure à deux millions de bahts de la valeur de part totale et ayant l'objectif de son opération relative à l'acceptation de dépôts, les prêts des prêts, hypothécaires, ou mise en gage ou d'acquérir de l'argent ou de l'actif par tout moyen.:

 

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