Acheter un terrain en Thailande, loi du Land department

Lois Thailandaise, loi sur l'achat d'un terrain en Thailande pour un étranger

 

RE: La preuve utilisée pour étudier l'acquisition de terrains par une personne morale dans laquelle un étranger a des intérêts particuliers.

 

Le 4 août 2551 BE (2008 AD), le ministère des Terres a annoncé cette notification ministérielle concernant la base d'une enquête sur l'acquisition de terrains par une personne morale dans laquelle un étranger a des intérêts particuliers.

 

1. Dans le cas où une société à responsabilité limitée, de partenariat ou le partenariat enregistré ordinaires demandes de transfert de la propriété foncière dans le but de s'engager dans le secteur immobilier, telles que la vente ou la location de biens immobiliers, s'engager dans l'hôtel d'affaires, ou la construction de la station maisons, si un étranger est un actionnaire ou un administrateur, une enquête doit être menée sur la source des fonds utilisés par un actionnaire thaïlandais pour l'achat d'actions.

 

2. Dans le cas où une société à responsabilité limitée, de partenariat ou le partenariat enregistré ordinaires demandes de transfert de propriété des terres mais pas dans le but de s'engager dans les affaires immobilières, et pourtant il ya des raisons de croire qu'une personne détenant des actions thaïlandais est le nom d'un étranger, enquête doit être menée sur la source des fonds utilisés par un actionnaire thaïlandais pour l'achat d'actions. Les raisons de l'enquête sont les suivants:

 

L'étranger est un signataire autorisé de l'entité.

L'étranger est un promoteur de l'entité.

L'étranger détient des actions préférentielles avec une majorité des droits de vote.

Le principal actionnaire d'occupation thaïlandais ne sont pas directement impliqués dans l'entreprise d'investissement, comme dans la profession d'un avocat ou un courtier.

Preuve à être utilisé pour enquêter sur l'occupation et le revenu des actionnaires thaïlandais comme suit:

 

La présentation d'un certificat de travail indiquant la position de la personne, quand il / elle a commencé à travailler, le salaire mensuel, et d'autres preuves crédibles.

Enquête doit être menée sur la source des fonds utilisés pour acheter des actions, y compris des preuves telles que les suivantes:

Économies: Déclaration de la Banque d'épargne

Vente de terrain: accord de vente et d'achat

Héritage: preuve de la réception de l'héritage

Prêt: Accord de prêt

Remarque: Dans le cas où un actionnaire thaïlandaise prête de l'argent pour l'achat de parts d'un étranger, l'enquête doit être menée sur l'origine des fonds en raison du fait que l'étranger a prêté les fonds et il ya raison de croire que la personne détenant des actions thaïlandais au nom d'un étranger.

 

3. Si l'actionnaire est une personne morale thaïlandaise, indépendamment de savoir si une telle personne morale est composé d'un actionnaire étranger ou d'un administrateur ou non, les arbitres doivent enquêter sur la source de fonds pour l'achat de parts en ayant le représentant de l'actionnariat des preuves personne morale actuelle montrant la source de fonds pour acheter des actions. Dans le cas d'un prêt a été obtenu pour l'achat d'actions, les preuves doivent être présentées comme suit:

 

Du bilan

Si on prétend que d'un prêt a été obtenu pour l'achat d'actions, la preuve sous forme d'un accord de prêt et un rapport de la réunion concernant cette question doit être présentée.

4. Dans le cas où une personne achète juridique des terres à un prix supérieur au montant inscrit, telles que l'enregistrement de 500.000 baht, mais l'achat du terrain pour les 10.000.000 bahts, et il n'ya aucune hypothèque sur le terrain, les responsables doit enquêter sur la source des fonds pour l'achat de la terre et exiger la présentation de la preuve. Dans le cas d'un prêt avait été obtenu, un rapport de la réunion à ce sujet, l'Accord de prêt, et les documents pertinents doivent être fournis comme suit:

 

4.1 Si le prêteur est un étranger ou une personne morale étrangère, les preuves montrant l'origine des fonds, telles que des preuves montrant remise de fonds de l'étranger, ou le retrait d'argent d'un compte d'épargne et un rapport de la réunion de la personne morale de crédit, est nécessaire.

 

4.2 Si le prêteur de l'argent est ressortissant thaïlandais, ou une personne thaïe juridique (même si la personne prêts juridique n'a pas d'actionnaires étrangers ou des administrateurs), la preuve doit être fournie en indiquant la source des fonds, tels que le bilan de l'entité, le retrait d'argent d'un compte d'épargne, y compris le rapport de la réunion de la personne morale de crédit.

 

5. Si une personne morale étrangère loue ou possède d'autres droits à long terme sur les terres, les fonctionnaires sont enquêter sur l'objet du bail, et si la possession de la terre est au nom d'un étranger ou à des conflits avec le Foreign Business Act BE2542 (1999 AD ) ou pas

 

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